董事会

董事会

 

1、郑坚江先生:男,中国国籍。1961年出生,高级经济师,国家科学技术进步二等奖获得者,十二届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务,现任奥克斯集团有限公司董事长、宁波三星电气股份有限公司董事长等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、构建经济和谐十大受尊崇人物、浙江省非公经济人士优秀建设者、十大风云浙商等荣誉,并当选为浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市民营企业家协会会长等职务。

郑坚江先生系公司实际控制人,个人持有公司股份3900万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、郑雷奇先生:男,加拿大国籍。1986年出生,本科学历浙江省青年企业家协会副会长,宁波市创二代联谊会副会长。曾工作于上海海立股份有限公司、麦格理资本(香港)有限公司、宁波奥克斯空调有限公司,现任奥克斯集团有限公司总裁助理。

郑雷奇先生系公司实际控制人郑坚江先生之子,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、沈国英女士:女,中国国籍。1971年出生,本科学历,高级会计师,曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务副总监,宁波三星电气股份有限公司董事。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、李维晴先生:男,中国国籍。1972年出生,本科学历,工程师。曾任宁波三星科技有限公司技术部经理、生产副总经理,宁波三星仪表有限公司副总经理等职,现任宁波三星电气股份有限公司董事、总经理  

李维晴先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份60万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、黄龙飞先生:男,中国国籍。1973年出生,本科学历。曾任宁波三星科技有限公司市场部经理、销售副总经理,宁波三星仪表有限公司副总经理等职,现任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理

黄龙飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份150万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

6、缪锡雷先生:男,中国国籍。1974年出生,本科学历,经济师,浙江省总工会第十三届委员,宁波市政协第十三届委员,宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星电气股份有限公司董事、董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份30万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

7、包新民先生:男,中国国籍。1970年出生,管理学硕士、注册会计师、注册评估师、注册税务师,宁波注册会计师协会专业技术和培训委员会主任。曾任宁波正源税务师事务所有限公司总经理,现任宁波海跃税务师事务所有限公司及宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。兼任宁波海运股份有限公司、宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事。

包新民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

8、陈农先生:男,中国国籍,1968年出生,硕士学历,律师(有证券从业资格),宁波市证券业协会咨询委员会成员,曾任浙江水产学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,兼任宁波富达股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事。

陈农先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

9、闫国庆先生:男,中国国籍。1960年出生,中山大学经济学专业学士,东北大学管理科学与工程专业硕士,美国加州大学MBA,东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士,辽宁大学国际金融专业博士后,宁波市第十四届政协常委,民盟宁波市委副主任委员,曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长,现为浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授,硕士生导师,兼任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。
   
闫国庆先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。




审计委员会

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保宁波三星电气股份有限公司董事会对经理层的有效监督,提高公司内部控制能力,健全公司内部控制制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星电气股份有限公司章程》、《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会。
董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策,以及本议事规则的规定独立履行职权,向董事会报告工作并对董事会负责,不受公司任何其他部门和个人的干预。
审计委员会成员名单:
主任委员:包新民先生
委员:陈农先生、沈国英女士



提名委员会

为规范公司高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三星电气股份有限公司章程》、《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制定本议事规则。
提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序,并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定,公正、透明地向董事会提出相关候选人。
提名委员会成员名单:
主任委员:闫国庆先生
委员:陈农先生、郑雷奇先生



薪酬与考核委员会

为进一步建立健全宁波三星电气股份有限公司董事 (非独立董事) 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星电气股份有限公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会。
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。
薪酬与考核委员会成员名单:主任委员:陈农先生
委员:郑坚江先生、包新民先生



战略发展委员会

为适应宁波三星电气股份有限公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的质量和效益,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星电气股份有限公司章程》、《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展委员会,作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究,战略发展委员会在董事会领导下工作,向董事会报告工作并对董事会负责。

战略发展委员会成员名单: 

主任委员:郑坚江先生

委员:闫国庆先生、李维晴先生